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Delitos cripto
El reciente informe anual sobre delitos cripto vinculados a criptomonedas o criptodivisas, elaborado por Chainalysis, la plataforma de datos blockchain, revela que el total de fondos recibidos por direcciones ilícitas de criptomonedas hasta el año 2023 alcanzó los 24.200 millones de dólares. Esta cifra representa una notable disminución en comparación con el pico histórico de 39.600 millones de dólares registrado en 2022. De ese total, aproximadamente 14.900 millones de dólares, que corresponden al 61,5% del volumen de transacciones ilícitas, están asociados con entidades sancionadas.
Madurez del mercado de criptomonedas
La evolución positiva en la madurez de estos activos digitales se evidencia aún más, ya que los delitos relacionados con criptomonedas representaron tan solo el 0,34% del volumen total de transacciones el año anterior. Eric Jardine, líder de investigación sobre delitos cibernéticos en Chainalysis, destacó que, con la aprobación reciente de los ETF de BTC por parte de la SEC, se vislumbran señales de que “la fase de cripto invernal está llegando a su fin”. Además, señaló que la transparencia inherente de la tecnología blockchain facilita a las herramientas de análisis, como las proporcionadas por Chainalysis, la capacidad de detectar y responder a actividades maliciosas, fortaleciendo así la confianza del consumidor y la madurez del sector.
Aunque algunas actividades ilegales aún se realizan con bitcoin, como ventas en el mercado darknet y extorsiones con ransomware, otras, como estafas y transacciones con entidades sancionadas, se están llevando a cabo con monedas estables
La considerable disminución en el volumen de transacciones ilícitas se atribuye en gran medida a la marcada reducción de estafas con criptomonedas y fondos robados, que experimentaron una disminución del 29,2% y 54,3%, respectivamente. Notablemente, la disminución de los fondos robados se vincula con una fuerte caída en los hackeos de proyectos DeFi, sugiriendo una posible mejora en las prácticas de seguridad de los protocolos DeFi.
Ingresos por ransomware
Sin embargo, se observa un aumento en los ingresos asociados con ransomware y mercados darknet, en contraste con las tendencias generales. Jardine advierte que el crecimiento de los ingresos por ransomware puede ser indicativo de adaptaciones por parte de los atacantes a las mejoras en ciberseguridad. A pesar del cierre de Hydra, los mercados darknet están experimentando un repunte en la actividad ilícita.
Cambio de preferencias de los delincuentes
Una conclusión clave del informe es el cambio en la preferencia de los delincuentes por Bitcoin. Aunque algunas actividades ilegales aún se realizan con Bitcoin, como ventas en el mercado darknet y extorsiones con ransomware, otras, como estafas y transacciones con entidades sancionadas, se están llevando a cabo con monedas estables. En general, Bitcoin representa menos del 25% de todas las transacciones ilícitas, quedando rezagado frente a las monedas estables, que ahora lideran la mayor parte de la actividad ilícita, reflejando el crecimiento general de las monedas estables. Jardine destaca este cambio en la preferencia por las monedas estables como un avance interesante, señalando la madurez del sector. Con la reciente aprobación de los ETF de Bitcoin por parte de la SEC y el transcurso del año 2024, se anticipa un impulso hacia una infraestructura de mercado más madura, fomentando así un ecosistema de intercambio más saludable y competitivo en los principales mercados cripto.
